央行：8月1日起现金买金超10万元需上报
近日，央行月日中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的起现通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，金买金超从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。央行月日客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，起现从业机构应当勤勉尽责，金买金超遵循“了解你的需上客户”原则，根据客户特征和交易活动的央行月日性质、洗钱风险状况，起现开展客户尽职调查。金买金超
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。央行月日《办法》自2025年8月1日起施行。起现
相关文章：
相关推荐：
- 闵永刚院士走进广东梅州职业技术学院开展院士专家校园行活动
- 分析师对亚马逊(AMZN.US)绩前保持乐观：营收与利润有望超预期 AWS增速看好
- 美股动态 | 英特尔(INTC.US)大幅下挫9% 二季度净亏损扩大至29亿美元
- 崔东树：2025年1-6月中国汽车出口348万辆 新能源汽车占比41%
- 你关心的公积金住房提取热点问答，官方答案来了→
- 意法半导体(STM.US)以9.5亿美元收购恩智浦(NXPI.US)的MEMS传感器业务
- 徽商总会正式成立！杨元庆当选会长
- 北水动向|北水成交净买入201.84亿 北水大举抢筹港股ETF 全天买入盈富基金(02800)近73亿港元
- 绿色食品，提振消费！广东新会陈皮 、客家盐焗鸡助企业增效农民增收
- 张家口治水兴水提升水源涵养功能
栏目分类
最新文章
热门文章