事关存钱取钱 央行等三部门向社会征求意见
近日，事关社中国人民银行、存钱国家金融监督管理总局、取钱中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。央行意
此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的等部要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、征求现钞兑换、事关社票据兑付、存钱实物贵金属买卖、取钱销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的央行意，应当开展客户尽职调查，等部并登记客户身份基本信息，征求留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的事关社复印件或者影印件。
此外，存钱《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。取钱《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。
相关文章：
- 新农人再唱《河流》，乡村教师歌咏奋斗，湛江赛区三强出炉丨2025广东乡村歌手大赛
- 电磁阀的作用及工作原理是什么（电磁阀是干什么的）
- 离心泵的主要部件有哪些,各有什么作用呢？（离心泵的主要部件有哪些构成）
- 染料废水处理工艺方案大全（涂料废水怎么处理）
- 你关心的公积金住房提取热点问答，官方答案来了→
- 最新农田灌溉水质标准2022（灌溉水质标准几类水排放要求是什么）
- 污水处理水质bod5是什么意思（BOD5的名词解释）
- 造纸废水处理设备流程图（废纸造纸污水处理工艺流程和设备原理）
- 全省首批“粤手礼”名单公布！长乐烧酒业产品“长乐玉液”入选
- 请问洗塑料废水不外排可以吗（塑料颗粒清洗废水处理设备及工艺流程）